代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2007-019

大连冷冻机股份有限公司 
四届十三次董事会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大连冷冻机股份有限公司（“公司”）四届十三次董事会议于2007年10月25日在公司六楼会议室召开。出席本次会议的董事9名，达到了公司法和公司章程所规定的法定人数。会议由董事长张和先生主持。本次会议审议通过了如下决议：
    一、公司2007年第三季度季度报告；
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    二、公司治理专项活动整改报告；（详见附件）
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    三、关于制定公司独立董事制度的报告；
    （详见巨潮网https://www.cninfo.com.cn）
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    四、关于制定公司募集资金管理制度的报告。
    （详见巨潮网https://www.cninfo.com.cn）
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

 

 

                            大连冷冻机股份有限公司董事会
                                   2007年10月27日